Главная
/
Кейсы
/
Предотвратили выездную проверку и снизили доначисления

Разакцептование контрагентов: выездная проверка не открыта

Налоговая отправила компании уведомление о вызове для подтверждения фактических взаимоотношений с контрагентами, вызвавшими подозрение. Эксперт инициировал сбор и подтверждение пакета документов и предотвратил выездную проверку.

Получить консультацию эксперта

Требование налогового органа

80 млн ₽

Результат

Избежали налоговой проверки

Срок

6 месяцев

Отрасль клиента

Реконструкционные и строительные работы

Услуга

Налоговый абонемент

Подробнее

Срок работы

4 месяца

Результат

147 + 28 млн ₽

Ситуация клиента и выявленные проблемы

Описание

Ситуация

Подозрение на недобросовестность контрагентов

Налоговая предъявила компании требования на 147 млн ₽. Претензии были связаны с цепочкой контрагентов.

Проблема

Подтвердить взаимоотношения с контрагентами

Потребовались анализ документов и аргументация в ответ на претензии. Для этого компания привлека экспертов ПБУ.

Риск для бизнеса

Финансовая нагрузка

Возможно открытие выездной проверки. Налоговые доначисления могут составить 80 млн ₽, повлечь пени и штрафы.

Задачи проекта

Оценить состояние

Провести анализ операций с рядом контрагентов.

Представить налоговой доказательства

Доказать, что операции с контрагентами были реальными и направить письменный ответ на протокол.

Подготовить пакет документов

Отправить контрагентам запросы о предоставлении пояснений и подтверждающих документов.

Снизить налоговые доначисления

Исключить недобросовестность 14 контрагентов

Режим редактора — клик по карточке для редактирования текста

Решение

01

Анализ и диагностика

Разобраться в основаниях претензий

Изучение требований и представленных клиентом документов: договоров, сроков, фотографий, фактов оплаты.
Сопоставление налоговой позиции с документальным подтверждением.
Оценка рисков по цепочке контрагентов.
02

Подготовка решения

Собрать доказательства

Восстановление переписки по прошедшим операциям и другим взаимоотношениям.
Направление запросов контрагентам о предоставлении пояснений, подтверждающих документов, информации об отсутствии налоговых претензий, разрывов по НДС, уголовных дел или иных проверочных мероприятий.
Устранение ранее совершенных ошибок в бухгалтерском учете и документации.
03

Сопровождение и контроль результата

Предотвратить выездную проверку

Представление уточненных деклараций по НДС с исключением спорных операций, а также четырех писем в налоговый орган с приложением всех документов.
Разакцептование контрагентов.
Исключение недобросовестности среди 14 контрагентов, проявление должной осмотрительности.

Результат работы

Снято до 80 млн ₽ налоговых доначислений
Клиент избежал выездной проверки, уплаты штрафа и пеней.
Доказана реальность хозяйственных операций и правомерность применения вычетов по НДС