Главная
/
Кейсы
/
Сняли штраф за нарушение налогового законодательства

Отмена 5,6 млн ₽ штрафа за нарушение валютного законодательства

ИФНС привлекла компанию к ответственности за нарушение валютного законодательства и назначила штраф 5,6 млн ₽. Эксперт добился полной отмены штрафа и возврата госпошлины 50 тысяч ₽ через налоговый орган и Арбитражный суд.

Получить консультацию эксперта

Требование налоговой

5,6 млн ₽

Оплата штрафа

0 ₽

Возврат госпошлины

50 тысяч ₽

Срок

4 месяца

Отрасль клиента

Международные перевозки

Услуга

Налоговый аудит

Подробнее

Срок работы

4 месяца

Результат

147 + 28 млн ₽

Ситуация клиента и выявленные проблемы

Описание

Ситуация

Единый контракт

Налоговый орган посчитал 24 отдельных договора-заявки с иностранным контрагентом единым внешнеторговым контрактом и назначил штраф.

Проблема

Незаконность штрафа

Эксперту требовалось доказать, что все операции были отдельными и не нарушают валютного законодательства.

Риск для бизнеса

Финансовая нагрузка

Штраф в размере 5,6 млн ₽ может значительно ухудшить положение компании, а также помешать заключению дальнейших сделок.

Задачи проекта

Оценить состояние

Проанализировать документы и основания для назначения штрафа.

Собрать доказательства

Подготовить необходимые документы для обоснования позиции компании.

Подготовить позицию

Доказать, что 24 сделки были самостоятельны и не могут быть определены в один контракт.

Снизить налоговую нагрузку

Пройти апелляцию в Арбитражном суде и отменить штраф.

Режим редактора — клик по карточке для редактирования текста

Решение

01

Анализ и диагностика

Разобраться в основаниях претензий

Изучение обоснования штрафа от налогового органа.
Предварительный анализ документов по всем контрагентам и операциям.
Оценка обстоятельств сделок.
02

Подготовка решения

Выстроить аргументированную позицию

Сбор отдельных комплектов документов, подтверждающих самостоятельность операций.
Составление доказательств, что стоимость каждого договора не превышала установленного порога для постановки на банковский учет.
03

Отмена штрафа

Довести работу до итогового решения

Представление доказательств в налоговый орган.
Обращение в Арбитражный суд Москвы после отказа в снятии штрафа.
Отмена штрафа и возврат госпошлины.

Результат работы

5,6 млн ₽

снижение претензий ФНС

0 ₽

итоговая сумма уплаты

50 тысяч ₽

госпошлины возвращены

Дополнительные показатели

24 сделки признаны судом самостоятельными на основании договоров.
Суд отменил постановление ИФНС и решение УФНС о привлечении компании к ответственности.
Клиент избежал штрафа в размере 5,6 млн рублей, а также получил возврат уплаченной госпошлины в размере 50 тысяч рублей.